哈爾濱高科技（集團）股份有限公司 2012 年第二次臨時股東大會于 2012 年 7 月 12 日上午 9 時 30 分在哈爾濱開發區迎賓路集中區 天平路 2 號，本公司 5 樓會議室召開。出席會議的股東共計 1 名，共 持有本公司股份 63,507,589 股，占本公司總股本的 17.58%。會議由 董事會召集，董事長楊登瑞先生主持。

    二、議案審議情況

    會議審議通過了《關于為普尼太陽能（杭州）有限公司擔保的議案》，同意為普尼太陽能（杭州）有限公司向上海浦東發展銀行股份 有限公司杭州求是支行借款提供擔保，擔保金額為 1112 萬元，擔保 期限至 2013 年 10 月。

    表決結果： 

     三、律師見證情況

    黑龍江鴻旭律師事務所張博律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和 《公司章程》的相關規定，出席大會的股東及股東代理人資格合法有 效，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

    四、備查文件

    1、經與會董事、監事簽名確認的股東大會決議

    2、律師出具的法律意見書

    投資者可登陸上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查 詢本次股東大會會議資料。