本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　一、關(guān)聯(lián)方交易的概述：
　　公司控股公司內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司（下稱(chēng)："中環(huán)光伏"）與中環(huán)天儀股份有限公司（下稱(chēng)："中環(huán)天儀"）存在采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備的交易。
　　中環(huán)天儀是中環(huán)股份控股股東天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司的控股子公司，中環(huán)光伏與中環(huán)天儀發(fā)生的采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備的交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
　　本次交易的相關(guān)議案 《關(guān)于授權(quán)公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生回避了此議案的表決。
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹
　　（一）關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
　　中環(huán)集團(tuán)擁有公司46.66%的股份，為公司第一大股東，中環(huán)天儀是中環(huán)集團(tuán)的控股公司，控股比例為60.69%。
　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
　　1、單位名稱(chēng)：中環(huán)天儀股份有限公司
　　法人代表：由華東
　　注冊(cè)資本：壹億陸仟貳佰萬(wàn)元人民幣
　　經(jīng)營(yíng)住所：天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展二路1號(hào)
　　經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表、氣象儀器、電工設(shè)備、通訊器材制造；軟件設(shè)計(jì)、制造；自動(dòng)化儀表、氣象儀器的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓?zhuān)蛔詣?dòng)化儀表裝置設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試；汽車(chē)（不含小轎車(chē)）批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口；自有房屋及設(shè)備租賃、物業(yè)管理；倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）；對(duì)制造業(yè)、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易進(jìn)行投資；金屬材料加工。
　　2010年末中環(huán)天儀資產(chǎn)總額50,350.77萬(wàn)元，凈資產(chǎn)32,168.74萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為3,862.03萬(wàn)元。
　　二、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
　　2010年度中環(huán)光伏與中環(huán)天儀發(fā)生的采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備金額為91.64萬(wàn)元。
　　2011年度授權(quán)中環(huán)光伏向中環(huán)天儀采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備的交易金額不超過(guò)2,000萬(wàn)元。
　　在上述授權(quán)金額范圍內(nèi)發(fā)生的單筆交易不必再經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，但2011年度內(nèi)或連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)計(jì)算金額超過(guò)上述授權(quán)金額的，應(yīng)將超過(guò)的交易提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)，應(yīng)由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議后，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
　　四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
　　采購(gòu)材料生產(chǎn)設(shè)備的交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不得損害公司及全體股東的利益。
　　五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的及本次關(guān)聯(lián)關(guān)易對(duì)上市公司的影響情況
　　中環(huán)天儀是中國(guó)儀器儀表產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)和天津市"高新技術(shù)企業(yè)"，也是國(guó)內(nèi)較大綜合性?xún)x器儀表研發(fā)制造基地之一，產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全，具有較強(qiáng)系統(tǒng)成套能力，與之合作對(duì)提高公司產(chǎn)品質(zhì)量提供了保證。
　　六、獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
　　（1）、董事會(huì)審議《關(guān)于授權(quán)公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的議案》的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定。
　　（2）、中環(huán)光伏向中環(huán)天儀采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備的交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
　　七、備查文件
　　1、第三屆董事會(huì)第六次(臨時(shí))會(huì)議決議。
　　2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)。
　　特此公告
　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)
　　二○一一年五月三十一日
　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
　　第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（下稱(chēng)：公司）第三屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議于2011年5月31日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會(huì)11人，實(shí)際參會(huì)8人。董事張旭光先生委托董事秦克景先生、董事高樹(shù)良先生委托董事吳世國(guó)先生、獨(dú)立董事陸劍秋先生委托獨(dú)立董事張俊民先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定本次會(huì)議決議如下：
　　1、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)美國(guó)展豐能源國(guó)際有限公司35%股權(quán)的議案》；
　　決定由公司收購(gòu)美國(guó)展豐能源國(guó)際有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"展豐美國(guó)")35%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次收購(gòu)")。本次收購(gòu)擬以不高于630萬(wàn)美元的資金用于對(duì)展豐美國(guó)的增資擴(kuò)股、實(shí)施收購(gòu)。
　　展豐美國(guó)(英文名：Perfectenergy International Limited)，一家于2005年2月25日在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州(Nevada)設(shè)立，于2007年8月8日在美國(guó)OTCBB(場(chǎng)外柜臺(tái)交易系統(tǒng)Over the Counter Bulletin Board)掛牌交易的公司，交易代碼"PFGY.OTC",公司原名為Crestview Development Corporation,于2007年4月變更為現(xiàn)名，該公司2011年一季度總資產(chǎn)1,940.61萬(wàn)美元,凈資產(chǎn)968.46美元,銷(xiāo)售收入827.10萬(wàn)美元。
　　展豐美國(guó)持有Perfectenergy International Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"展豐BVI")100%的股權(quán)。展豐BVI系一家于2005年4月1日在英屬維爾京群島(BRITISH VIRGIN ISLANDS，BVI)設(shè)立的公司。
　　展豐BVI同時(shí)持有Perfectenergy GmbH(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"展豐德國(guó)") 、展豐能源技術(shù)(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"展豐上海")、展騰太陽(yáng)能科技(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"展騰上海") 100%的股權(quán)。
　　展豐德國(guó)系一家于2007年11月9日在德國(guó)設(shè)立的公司。
　　展豐上海系一家于2005年7月8日在上海設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)。
　　展騰上海系一家于2008年2月28日在上海設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)。
　　公司收購(gòu)展豐美國(guó)35%股權(quán)后，成為展豐美國(guó)第一大股東，并通過(guò)展豐美國(guó)進(jìn)入太陽(yáng)能電池組件研發(fā)、制造領(lǐng)域，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。
　　表決票 11 票，贊成票 11 票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。
　　2、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的議案》
　　詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的公告》。
　　表決票 9票，贊成票 9票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
　　關(guān)聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生回避表決。
　　特此公告
　　天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
　　2011年5月31日