華銳風電今日發布第四屆董事會臨時會議決議公告。為發展公司后運維業務，拓展冀北區域風電后服務市場，該公司全資二級公司銳源風能技術有限公司，擬在張家口市設立全資三級公司：銳源風能技術（河北）有限公司（暫定名，以工商核準為準），注冊資本2000萬元。以下為原文：

華銳風電科技（集團）股份有限公司第四屆董事會臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月16日以通訊方式召開第四屆董事會臨時會議。本次董事會會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名。本次董事會會議的主持人為公司董事長馬忠先生。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1.公司《關于在張家口市成立全資三級公司的議案》

為發展公司后運維業務，拓展冀北區域風電后服務市場，公司全資二級公司銳源風能技術有限公司，擬在張家口市設立全資三級公司：銳源風能技術（河北）有限公司（暫定名，以工商核準為準），注冊資本2000萬元。

表決情況：7票同意，0票棄權，0票反對。

表決結果：通過。

特此公告。